陈金义资金转移路径曝光

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“欠债门”事件正在逐渐清晰，陈金义的一个可能高达数亿的私人海外金库开始浮出水面。

“陈金义早在水变油项目没有实施前就已经欠下巨债，资产也已大幅缩水，更重要的是，其个人资产、流动资金已基本转移完毕。”昨日，参与过陈金义海外运作的知情人士李先生告诉《第一财经日报》。

他是陈金义当初一位重要的合作伙伴，曾见证了陈金义新加坡上市公司——金义食品“上市”的全过程。根据李先生的说法，正是在金义食品上市的前后，陈金义展开了资产大挪移，把一系列的资产转移到了新加坡、中国香港等地。

就此说法，本报记者试图联系陈金义进行求证，多次致电均未果。但是，陈金义的另外两名合作伙伴也曾多次向本报记者透露，陈金义欠下巨债的重要原因之一，就是他把相当的资产都转移到了国外，导致公司账面亏损。

海外“上市”内幕

陈金义的每次出现，几乎都牵动着众人的眼球。

金义食品的上市也不例外。据《中华工商时报》报道，2002年10月7日，金义集团与新加坡上市公司电子体育世界（eworldofports.com，下称“eworld”）签约，后者将以每股0.085新元（1新元当时约合5元人民币）定向发售1.347亿股新股。金义集团则将旗下杭州金义食品饮料有限公司（下称“金义食品”）的所有资产和业务（包括商标和专利权）注入eworld。

“并不是因为eworld经营不善。”李先生解释了内情，“事先各相关方就想利用中国概念，炒作一把就走，开始就注定了这是一场闹剧。”2002年初，中国概念股中国食品在新加坡上市，创造了发行超额认购3000倍、发行上市后上涨100倍的神话，“这直接刺激了投资者对中国概念的追捧。”

据李先生描述，这个时候一位新加坡人吴某，手上正好有一家壳公司，即eworld，该公司当时每股价格在0.03新加坡元左右。为了炒作，2002年下半年，吴某委托上海一位律师毛某，要求其推荐一家国内食品类公司“借壳上市”。毛某接手后，即委托杭州一家能源公司的法定代表人在杭州物色一家公司，“几经权衡后，他推荐了陈金义的金义食品。”

1992年，陈金义曾因拍得上海黄浦区6家国有、集体商店而名噪一时；2000年，他以8000万美元的身家位列福布斯中国内地富豪榜第35位。在外人眼中，这个时候的陈金义已经崛起，且公司资产质量相当高。

但李先生认为实际情况并非如此，“根据上市前律师的尽职调查，陈金义当时待装入上市公司的食品类资产，也仅能估值3139.75万元人民币，可以换取eworld公司25%左右的股份。但此时浙江的几个法院，已经接到几起起诉金义集团的案例，涉及债务总标的达5000万元人民币左右。”

按照相关程序，陈金义的公司如果要在海外上市，必须先在海外注册一个壳公司，然后以此收购国内的资产。李先生说，此时陈金义表示现金不够，于是在多方斡旋下，吴某答应陈金义先给其海外公司账户打入800万新加坡元，用之收购国内资产，上市成功后陈金义再偿还。

2003年7月，金义食品得以“借壳”在新加坡成功上市。因为不是完全的中国概念股，其股价只上涨10多倍，总市值最高时也仅仅达到4000万新加坡元左右。此时，吴某占股29%、陈金义占股25%、吴某等两位中间人则无偿各占5%的股份。

据李先生表示，为了顺利套现，在此后不到半年的时间内，上述几人多次尝试寻找战略投资者，终于在当年年底以一定折价转让了4人总计60%多的股份。转让后，吴某和陈金义自然成为最大的赢家，两个介绍人也收益不菲。股份成功转让后，吴某另给了毛某200万元人民币作为咨询费，陈金义则给了另一介绍人500万元人民币作为咨询费。

资产“体系外循环”

据李先生介绍，在调查的过程中，已经有律师意外发现，当时金义集团在账面上已经出现亏损，但相当多的现金流却在体系外循环，陈金义个人则资金充足。

“举个例子，当时的金义果奶在安徽、河南、山西、湖南等地的销售占有绝对的领导地位。但在销售的过程中，每销售100箱的金义果奶，公司账面上只体现55箱的销售额，其余45箱则通过各种形式，转移到了陈金义的个人账户。”李先生说，按照金义果奶当时的销量，“这笔钱是很惊人的一个数字”。

李先生认为，陈金义此时就在试图转移资产。在金义食品上市前，律师发现，陈金义当时就有几笔数千万元人民币的资金，在一位香港金融公司高管和当地一位律师的协助下，以投资款的形式，从陈金义的个人账户转移到了香港的一个公司账户上，但该公司注册在英属维尔京群岛，为陈金义本人所掌控，在香港并无投资。

结识吴某后，陈金义的资金转移更加便捷。李先生说，当时很多新加坡商人在苏州工业园区需要大量的流动资金。由于结算上的不便，这时候，陈金义就充当了“兑换中心”的角色。在吴某的安排下，陈金义给苏州的新加坡商人每打入一笔人民币，陈金义在新加坡的账户则相应地收到一笔等额的新币，“这个资金数量也是上亿的”。

李先生说，仅在2003年的夏天，陈金义在新加坡的一家银行就存入了3000万的新加坡元。这其中，就包括金义食品上市后的套现资金和国内转移的资产，之后该资金就基本沉淀在其银行账户之中。

陈金义的另一位合作伙伴秦先生，此前也向本报记者表示，陈金义的资产其实已经转移，“陈金义名下的资产已不多，但其家族还是有相当的资产，甚至已达数亿。”

陈金义曾经的合作伙伴、现福建省新世源石化开发有限公司董事长王先伦也对本报记者指出，虽在外负债累累，但迄今陈金义掌握资金仍然过亿，至少有美元存款数千万，其曾对王表示要将两家子女全部转到国外生活。

王先伦总结说，陈金义欠下巨债的主要原因包括：公司管理不善，致使大量资金流入一些管理层个人腰包；投资项目屡屡失利；陈金义蓄意将大量资金存入外国银行账户，等等。

“负债”真相

李先生指出，在上市之前，陈金义的金义集团尽管亏损，但并不严重。根据律师的调查，陈金义最大的几笔投资单个亏损的金额也都在1000万元以内：五大连池项目亏损900万元左右，而此前陈金义则称该项目投资几个亿。

桐庐的水电站项目，陈金义投资共花了250万元左右，后来因政府规划而中止，政府补贴了相应的250万元的建设款，陈金义当时则认为该项目已经升值到2000万元左右，因此，也要作相应的亏损计提。

陈金义在三峡等地曾建有矿泉水厂和果奶厂，后来因为三峡移民，政府补贴了建设成本，陈金义则认为其财务成本也要计算在亏损之列。

陈金义还曾经投资过酒店、中文搜索引擎、高速公路、制药厂等项目，这些多元化的项目或有斩获，但最后大多数项目是不了了之。但李先生表示，这些项目并没有给陈金义带来多少亏损，“大多数项目投资甚少，或者后来都得以成功转让”。

在金义食品上市之前，陈金义曾经向多位投资人借款周转。据李先生所说，陈金义此时每笔借款数量并不大，仅30万~50万元之间，且答应借款人在公司上市后返还60万~100万元，但公司上市后，并没有真正偿还。

本报记者也调查了解到，陈金义目前所欠的债务，其发生时间大部分在2003年之前，其中包括一台州商人的借款，陈金义曾以建写字楼为名向该债权人借款1800万元左右；一位温州商人的借款，陈金义曾以投资别墅之名，向该商人融资500万元，在别墅用地变卖之后陈金义曾答应还该温州商人1000万元等。

2006年7月，杭州市中院也曝光了陈金义和金义集团涉及被执行款达3600万元。这3600多万元，是金义集团向三个银行的贷款，分别是 中国银行(行情 股吧)浙江省分行、 建设银行(行情 股吧)钱江支行和 兴业银行(行情 股吧)西湖支行——李先生回忆，这三项借款发生期也大致在2003年之前。

“严格说来，尽管有炒作获利之嫌，但陈金义上市的过程完全是合法的。不过其转移资产的行径则是违法的，如果法院严格执行，还是可以追溯的。”昨日，杭州当地一位律师对本报记者如此表示，他认为，陈金义在资产转移之前所欠下的债务，都可以通过追溯来执行。

该律师认为，对于法院来讲，要对有向国外转移资产之嫌的当事人执行债务，必须对当事人实行“边控”，待其债务还清之后，才可以从“边控”名单上消失。据李先生称，陈金义目前在境内外还是来去自如，“6月份就曾经去过香港一次”。

附：陈金义的事业起伏

●陈金义最早做蜂蜜加工生意，开始原始积累；中国股市刚刚起步时，他就成了第一批股市赢家，被称为“陈千万”。

●1992年，陈金义曾因拍得上海黄浦区6家国有、集体商店轰动一时。

●之后，他开始进入饮料行业，主要产品是出产于东北五大连池天然冷泉的含气矿泉水、各大系列金义果奶。

●2000年，陈金义以8000万美元身家位列福布斯大陆富豪榜35位，2001年以8亿身家位列福布斯大陆富豪榜61位。

●2002年11月，金义集团在新加坡收购上市公司eworld，陈金义持有31.54%的股权。

●2003年，陈金义转行介入新能源行业，全身心投入研制乳化燃料。2005年因这个项目成为当年的浙江经济风云人物。

●2006年7月26日，杭州市江干区人民法院向社会公布了拒不履行生效法律文书的20个被执行人名单，陈金义与其金义集团因欠款67万余元位列其中。同时被曝欠银行执行款上千万元。（本报根据公开资料整理） (本文来源：中国经济网 作者：钟闻)